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攔截跨境轉賬20余萬元 銀行員工阻止一起境外詐騙案件

字號: 2024-12-26 08:34 來源:
  本報訊(記者 吳濤 通訊員 陳德)近日,建行北厙支行員工徐凡成功阻止了一起境外詐騙案件,為客戶郭先生挽回了20余萬元的經(jīng)濟損失。北厙派出所為他申報反詐見義勇為?! ?jù)

  本報訊(記者 吳濤 通訊員 陳德)近日,建行北厙支行員工徐凡成功阻止了一起境外詐騙案件,為客戶郭先生挽回了20余萬元的經(jīng)濟損失。北厙派出所為他申報反詐見義勇為。

  據(jù)了解,事發(fā)當天,郭先生在建行北厙支行辦理業(yè)務時,因不熟悉英文,請求銀行工作人員徐凡協(xié)助填寫跨境轉賬。徐凡注意到郭先生是老客戶,且其企業(yè)并無境外業(yè)務,因此對此次轉賬產(chǎn)生了懷疑。經(jīng)過仔細詢問,徐凡發(fā)現(xiàn)郭先生在TikTok上注冊賬號并推廣產(chǎn)品,而所謂的“客服”承諾給予提成,并誘導郭先生轉賬20余萬元作為投資資金。

  徐凡憑借派出所宣傳的反詐知識,意識到這可能是一起境外詐騙案件。他一邊拖延時間,一邊迅速撥打派出所求助電話。民警和反詐專業(yè)隊接到報案后,迅速趕到現(xiàn)場。通過調(diào)查,確認這是一起典型的境外轉賬詐騙,并詳細向郭先生解釋了詐騙分子的慣用手段,要求其刪除相關聯(lián)系人,并進行了反詐宣傳,防止郭先生再次受騙。

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